En la operación 'Parepal Mullers', se ha detenido a 13 personas pertenecientes a una organización que, a través de internet, habría estafado más de seis millones de euros. Además, se han registrado once domicilios en la localidad malagueña de Marbella y en Málaga capital por parte de la Guardia Civil.
Al menos 100 delitos han sido esclarecidos en diferentes puntos de todo el territorio nacional y otros 30 en diferentes países de la Unión Europea, según informó el instituto armado a través de un comunicado.
Se han intervenido en los registros 70 terminales móviles, una tableta, seis ordenadores portátiles y uno de sobremesa, una impresora a color, 85 tarjetas SIM de diferentes operadoras, material para realizar contratos fraudulentos, agendas que contenían la contabilidad de algunos miembros de la organización, documentación bancaria y una gran cantidad de tarjetas de crédito. Además, se encontraron 7.500 euros en efectivo y seis relojes de alta gama.
A raíz de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Alcalá la Real (Jaén), se inició una investigación. En esta denuncia, una empresa reportó haber sido estafada a través del método conocido como 'Man in the Middle'. Esta forma de estafa consiste en interferir en las relaciones comerciales que dos empresas tienen por correo electrónico, controlando los mensajes que ambas envían entre sí.
La empresa afectada denunció que había detectado un pago de una factura de 29.000 euros a otra empresa en este caso. En ese momento, los estafadores sustituyeron el número de cuenta donde se debía efectuar dicho pago.
Tras seguir con las investigaciones, se encontró al titular de la cuenta donde se depositó el dinero estafado. Resultó ser alguien cuya identidad había sido usurpada. Los presuntos autores abrieron hasta 13 cuentas a su nombre en diferentes entidades bancarias de la provincia de Málaga.
Un total de 60 cuentas controladas por la organización criminal fueron detectadas por la Guardia Civil. Además, se descubrió que otras diez personas también habían sido víctimas de usurpación de su identidad, ya que la organización había abierto otras 47 cuentas bancarias más.
Un beneficio económico era obtenido por un primer escalón que se dedicaba a esta tarea, abriendo presencialmente las cuentas bancarias en sucursales de la provincia de Málaga, utilizando documentación personal de las víctimas que había sido extraviada o sustraída en diferentes puntos del territorio nacional.
Se ha determinado por parte de la Guardia Civil que más de dos millones de euros habrían sido ingresados en las 60 cuentas por parte de la organización, de los cuales 620.000 euros habrían sido transferidos a otras cuentas extranjeras y nacionales. Este trabajo era realizado por un segundo escalón de la organización.
Los miembros del tercer escalón de la organización retiraron 408.000 euros en efectivo en cajeros, mientras que los investigadores lograron recuperar 972.000 euros bloqueando las cuentas bancarias.
Tras examinar las cuentas, se ha confirmado que la organización habría llevado a cabo estafas por una suma superior a los seis millones de euros. Estos vínculos se establecían con empresas españolas y extranjeras, a través de las cuales adquirían productos que luego eran enviados a Nigeria. De esta manera, se lograba blanquear el dinero proveniente de las estafas.
Se les imputan a los detenidos la presunta autoría de delitos de estafas informáticas continuadas, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales.
Continuando con el análisis de la documentación incautada, la Guardia Civil podría esclarecer un mayor número de delitos y realizar más detenciones.
Con el propósito de reducir el aumento significativo de delitos cometidos mediante las TICs, en particular las estafas informáticas, la Dirección General de la Guardia Civil ha implementado una respuesta. Esta respuesta implica la creación de los Equipos @, cuya misión es fortalecer las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad a nivel nacional e internacional.
Se recomienda a las empresas, acordar previamente los números de cuenta a utilizar en las relaciones comerciales y establecer una vía de contacto alternativo al correo electrónico para verificar cualquier cambio de cuenta que se produzca, con el fin de prevenir este tipo de estafas.
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