Un grupo criminal que supuestamente estafó 10 millones de euros a través del impago de préstamos ha sido desarticulado por la Policía Nacional. Cinco personas han sido detenidas como presuntos responsables de los delitos de estafa, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Estas personas formaban sociedades con el propósito de realizar facturación cruzada con otras empresas investigadas, para aparentar un aumento en el volumen de negocio. Luego, financiaban el aumento de su capital social y posteriormente se declaraban en concurso de acreedores. También adquirían vehículos a través de financiamiento, pero no pagaban los pagos correspondientes. Posteriormente, revendían estos vehículos en Francia y Portugal. Además, compraban productos electrónicos a proveedores sin pagarlos y luego los vendían en el mercado negro.
Tras recibir varias denuncias de entidades bancarias, financieras de vehículos y proveedores de productos electrónicos por el impago de préstamos y material electrónico, se inició la investigación. En el análisis de las denuncias, los agentes encontraron indicios de la posible existencia de un grupo criminal que había defraudado unos 10.000.000 de euros utilizando distintos métodos.
Detectaron los investigadores que el método más común empleado por la red delictiva para perpetrar los fraudes consistía en que uno de los integrantes del grupo criminal adquiría una empresa y comenzaba a operar sin necesidad de realizar grandes inversiones o desembolsos. En cambio, se encargaban de maquillar la actividad empresarial para aparentar solvencia y así engañar a los proveedores a quienes pretendían estafar.
Realizaban facturaciones cruzadas con otras empresas investigadas y mediante compras y ventas con terceras empresas para incrementar el volumen de negocio, logrando así la aparente solvencia. Además, para evitar levantar sospechas, solicitaban financiación de pequeñas cantidades que abonaban mensualmente y aumentaban su capital social inflando el valor de los inmuebles a través de ampliaciones.
Accedían a préstamos y financiación de mayor cuantía una vez que aumentaban la facturación. Financiaban vehículos y realizaban pedidos de mayor valor con la intención de no abonarlos. Justo antes de comenzar a solicitar el grueso de las financiaciones, ponían la sociedad a nombre de un testaferro, extranjeros o incluso personas con problemas mentales o de salud. De esta manera, evitaban que la acción de la justicia se pudiera dirigir contra los verdaderos responsables.
Preparaban intencionadamente concursos de acreedores para que las quiebras fortuitas se resolvieran por la vía civil, declarándose en ellos. Además, obtenían beneficios al vender los vehículos adquiridos mediante financiación y no pagados, en terceros países como Francia o Portugal. También lucraban al comercializar en el mercado negro productos electrónicos o informáticos no abonados.
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