José Luis Moreno, se valía de su fama para estafar según el auto judicial.

"El único objetivo de este entramado empresarial fraudulento era para él obtener la financiación necesaria para poder continuar con su elevado tren de vida", señala el juez

La participación de Moreno habría consistido en prestar su nombre como tarjeta de visita, y dada su fama conseguir financiación en entidades bancarias tras la presentación de un proyecto cinematográfico o televisivo que el mismo se encargaba de presentar y para el cual se requería financiación.

Entre los estafados están en su mayoría bancos pero tambien un empresario argentino del que se llevaron 31 millones de euros por un proyecto que nunca llegó a relizarse.

Junto a José Luis Moreno en el status de la organización están Antonio Aguilera y Antonio José Salazar de Castro cuyo cometido era el de conseguir sociedades en las que luego colocaban un testaferro. Asimismo eran además los encargados de presentarlas ante los bancos. Luego de pedir el crédito para el desarrollo de algún proyecto, el dinero desaparecía de la cuenta y la empresa entraba en quiebra.

Según los investigadores, las actividades y proyectos para los que se había solicitado el crédito en la mayoría de los casos se ha comprobado que no existían, ya que era un plan perfectamente diseñado para apropiarse del dinero y "lucrarse de manera ilegitima".

La investigación que se puso en marcha hace más de dos años ha podido conseguir gracias a las intervenciones telefónicas datos relevantes, uno de ellos es conocer que movían grandes cantidades de dinero en efectivo, que han cifrado en un millón de euros cada 15 o 20 días.

La organización contaba con colaboradores como abogados, gestores financieros, directores y trabajadores de distintas oficinas bancarias, a los que pagaban por introducir el dinero negro en el circuito legal. El dinero era enviado a cuentas de sociedades financieras extranjeras ubicadas en países como Alemania, Chequia, Suiza o las Islas Maldivas.